Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo thuộc nhóm rửa tiền đã vi phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, biến "tiền bẩn" thành "tiền sạch" với các hình thức hết sức tinh vi. Trong khi đó, các bị cáo nhóm lừa đảo làm việc theo hợp đồng lao động và chỉ đạo của người khác, không thuộc trường hợp bị cưỡng ép lao động, vì thế có vai trò đồng phạm.tập phim ma