Theo đó, cơ quan công an xác định nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo này là Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa). Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ Kiên cùng 3 người khác, gồm vợ Kiên, mẹ vợ Kiên và Lê Đình Quý (33 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).g88